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Esempio di verbale compensi al consiglio di amministrazione
Questo testo offre un esempio pratico di verbale relativo ai compensi deliberati dal consiglio di amministrazione. Costituisce una risorsa preziosa per coloro che si trovano nella necessità di redigere un documento con queste caratteristiche, fungendo da guida iniziale.
ESEMPIO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AI COMPENSI
VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Oggi, <…> alle ore <…> si è riunito, previa regolare convocazione per le ore <…>, in <…>, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società <…>, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
1) Determinazione in ordine ai compensi del Consiglio di Amministrazione
Assume la Presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione <…>, il quale constata che sono presenti i Consiglieri <…>, <…>, e <…> ed in teleconferenza il Consigliere <…> la cui identità e possibilità di intervenite nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente.
Sono presenti i Sindaci <…>, Presidente, <…> e <…> .
Il Presidente, avendo constatato che la riunione è validamente costituita, invita <…> a partecipare alla riunione e a fungere da Segretario.
Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, che recita:
1) Determinazione in ordine ai compensi del Consiglio di Amministrazione
il Presidente illustra l’opportunità di procedere alla ripartizione tra membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio in corso del compenso di cui alla delibera dell’assemblea dei soci del <…> per complessivi € <…>.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con l’astensione dal voto di volta in volta del Consigliere interessato e con il voto favorevole degli altri Consiglieri presenti, ritenuto anche opportuno riconoscere per l’esercizio <…> un ulteriore compenso all’amministratore delegato
DELIBERA
I. di ripartire tra i suoi membri l’emolumento globale di € <…> per l’esercizio <…> come segue:
II. di riconoscere all’amministratore delegato in considerazione della particolare carica alla medesima conferita, l’ulteriore compenso di € <…> per l’esercizio <…>.
***
Dopo di che, non essendovi null’altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara tolta la seduta alle ore <…> .
Il Segretario Il Presidente
Fac simile verbale compensi al consiglio di amministrazione
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