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Esempio di verbale di assemblea straordinaria per aumento di capitale Spa
Qui presentiamo un modello di verbale per un’assemblea straordinaria dedicata all’aumento di capitale di una società per azioni (SpA). Questo esempio serve come guida pratica ed efficace per coloro che sono incaricati della redazione di un documento simile, offrendo un punto di partenza solido e ben strutturato per affrontare l’argomento in maniera chiara e completa.
ESEMPIO di VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA per AUMENTO di CAPITALE a PAGAMENTO
VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA degli AZIONISTI della SOCIETÀ “…. S.p.A.”
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno <…> il giorno <…> del mese di <…> alle ore <…> in (Comune) <…> nel mio studio, in (indirizzo) <…> avanti me <…>, notaio in <…> iscritto presso il Collegio Notarile di <…> è presente il signor: <…> (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente verbale in qualità di Amministratore Unico/Presidente del consiglio di amministrazione della Società «<…> S.p.a.» con sede in <…> capitale sociale versato di euro <…>, codice fiscale <…> e numero di iscrizione del Registro delle imprese di <…>
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti della predetta società convocata in questi (luogo e giorno) per le ore <…> per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale di massimi nominali euro <…>;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione <…>, il quale constata e fa constatare che:
1. sono presenti, come da separato foglio agli atti:
il sig. <…>, in proprio, titolare di n. <…> azioni ordinarie, del valore nominale di € <…> ciascuna, rappresentanti il <…>% del capitale sociale della Società;
il sig. <…>, giusta delega della società <…>, con sede in <…>, titolare di n. <…> azioni ordinarie, del valore nominale di € <…> ciascuna, rappresentanti il <…>% del capitale sociale,
i Consiglieri <…>, <…>, e <…> ed in teleconferenza il Consigliere <…> la cui identità e possibilità di intervenite nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente..
i Sindaci <…>, Presidente, <…> e <…> .
2. l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata, per questo giorno e luogo, alle ore <…>, in prima convocazione mediante avviso di convocazione trasmesso a soci, amministratori e sindaci ai sensi dell’art <…> dello statuto sociale;
3. è stata accertata l’identità e la legittimazione di tutti i presenti.
Il Presidente dichiara pertanto che sono rappresentate n. ……. sulle n. <…> azioni ordinarie rappresentanti il capitale sociale e che quindi la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi dello statuto sociale.
Passando alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente illustra le prospettive di sviluppo della società e le conseguenti necessità finanziarie, alle quali il Consiglio propone di sopperire mediante l’aumento di capitale proposto.
Richiama l’Assemblea del <…> che, in sede di approvazione del bilancio chiuso al <…>, aveva provveduto alla copertura delle perdite emergenti da detto bilancio.
Comunica anche che il Consiglio di Amministrazione, al fine di una migliore informazione verso i soci, ha predisposto una situazione patrimoniale al…<…>, che distribuisce ai presenti e dalla quale risulta un utile di <…>.
Invita quindi l’Assemblea di deliberare in merito.
Il Sig. <…>, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente e certifica, ad ogni conseguente effetto di legge, che l’attuale capitale sociale di € <…> risulta interamente sottoscritto e versato.
Dopo esauriente discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:
«l’assemblea dei soci di …….
DELIBERA
di aumentare a pagamento il capitale sociale da € <…> a € <…> mediante emissione di n. ….. nuove azioni nominative, da nominale € <…> cadauna, di attribuire agli attuali azionisti, in proporzioni delle azioni già possedute. I soci possono esercitare il diritto di opzione entro e non oltre <…> giorni dal deposito presso l’ufficio del Registro delle imprese dell’offerta di opzione.
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, affinché abbia a collocare in una o più soluzioni il sopra deliberato aumento di capitale entro due anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, presso gli attuali soci, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con facoltà di collocarlo anche presso terzi, in caso di mancato esercizio totale o parziale del diritto di opzione a ciascuno di essi spettante, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di prelazione spettante ai soci che ne abbiano fatta espressa richiesta;
(in caso di aumento scindibile: qualora alla scadenza del termine di due anni il deliberato aumento non sarà integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a quell’epoca raccolte)
di conferire, altresì, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica perché, una volta avvenuta la sottoscrizione dell’aumento di capitale sopra deliberato, effettui le occorrenti modifiche all’art… dello Statuto, adeguando il capitale sociale alle nuove entità e depositi, a norma dell’art. 2436 del Codice civile, il testo dello Statuto così aggiornato.
Il Presidente, accertati i risultati della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato all’unanimità con il voto favorevole di tutti gli azionisti, nessun voto contrario e nessun astenuto.
Ai fini di cui all’articolo 2436 codice civile, il presidente mi presenta il testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica testè deliberata, documento che viene inserito al presente verbale sotto la lettera <…>, con dispensa di lettura per me notaio.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore <…>
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente che l’approva.
Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su <…> fogli, di cui occupa <…> pagine e quanto di questa.
Fac simile verbale di assemblea straordinaria per aumento di capitale Spa
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