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Su questa pagina è reso disponibile un template modificabile per il verbale della cooptazione di un consigliere di CDA. Questo modello può essere scaricato e utilizzato come esempio, permettendo una facile integrazione dei dati mancanti prima della sua stampa.
Esempio di verbale CDA cooptazione consigliere
Il seguente testo offre un esempio pratico di come redigere un verbale del Consiglio di Amministrazione che tratta la cooptazione di un nuovo consigliere. Questo modello è particolarmente vantaggioso per coloro che hanno l’esigenza di elaborare un documento simile, fungendo da punto di riferimento iniziale. La stesura proposta può agevolare nella corretta rappresentazione delle procedure e decisioni prese durante la riunione, assicurando che tutti gli aspetti rilevanti siano adeguatamente documentati.
In data __/__/_____, alle ore __: __ presso la sede/gli uffici amministrativi della società _______________,
in _____________ via/piazza _________, si è riunito il Collegio sindacale nelle persone di:
_____________________________, presidente del Collegio sindacale;
_____________________________, sindaco effettivo;
_____________________________, sindaco effettivo,
per l’approvazione del verbale relativo all’attività di vigilanza sulla cooptazione di un membro dell’organo di
amministrazione54, in conformità alla Norma 8.1. delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale –
Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC nel mese di
dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.
Sono altresì presenti:
___________, in qualità di ___________;
___________, con funzione di ________.
Premesso che:
– in data __/__/__ il consigliere _____ ha rassegnato le dimissioni [ovvero: è cessato per decesso, revoca
o decadenza] dalla carica di consigliere di amministrazione della società per ___________
– l’organo di amministrazione intende cooptare il dott. ___________ in sostituzione del dimissionario dott.
___________;
– il Collegio sindacale è chiamato a dare la sua approvazione, ai sensi dell’art. 2386, co. 1, c.c. alla delibera
che sarà sottoposta all’organo di amministrazione convocato per il giorno __/__/_____ alle ore __:__
presso ______ con all’ordine del giorno la cooptazione del dott. ___________ quale componente
dell’organo di amministrazione in sostituzione del dimissionario dott. ___________
– il Collegio sindacale ha verificato che sussistono le condizioni di cui all’art. 2386, co. 1, c.c., in quanto la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, chiamati a deliberare sulla cooptazione, è stata espressa dall’assemblea;
– anche dopo la cooptazione del dott. ___________, la maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione è di espressione assembleare;
– nell’ordine del giorno del cda è prevista la nomina del nuovo amministratore per cooptazione;
– il Collegio ha acquisito:
o una dichiarazione del candidato amministratore attestante di non essere soggetto ad una causa di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 c.c.;
o [eventualmente una dichiarazione del candidato in merito ai particolari requisiti di indipendenza o specifica qualificazione richiesta dallo statuto o da regolamenti interni]
Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale:
esamina la qualificazione e il curriculum e le esperienze maturate dal dott. ___________ messo a disposizione del Collegio medesimo e, dopo averne valutato i titoli e le esperienze, approva all’unanimità (o a maggioranza dei suoi membri, citando nominalmente i sindaci che si sono espressi a favore o contro la nomina) la cooptazione del consigliere dott. ___________.
[Ovvero: si esprime negativamente all’unanimità (ovvero: a maggioranza dei suoi componenti, con il dissenso di _______) in merito alla cooptazione del consigliere dott. ___________per i seguenti motivi ________ (specificare le motivazioni)].
Luogo, data _________________
Il Collegio sindacale _________________ ______________
Fac simile verbale CDA cooptazione consigliere Word
Qui presente si trova il modello di verbale del Consiglio di Amministrazione (CDA) per la cooptazione di un consigliere, disponibile in formato Doc. Questo consente l’apertura e la modifica tramite Word o altri programmi compatibili con tale formato.
Per completare adeguatamente questo fac simile del verbale per la cooptazione di un consigliere, è necessario inserire tutti i dati mancanti. Grazie alla sua struttura flessibile, il modulo offre la possibilità di essere modificato in ogni sua parte, facilitando così l’adattamento secondo le specifiche esigenze dell’utente.
Una volta terminata la fase di compilazione, il modello di verbale può essere facilmente convertito in formato PDF o stampato, a seconda delle necessità.
