Verbale rinnovo cariche CDA – Esempio e Fac simile

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rinnovo delle cariche consiliari e conferimento deleghe

Società: _______________________________ (S.p.A. / S.r.l.)
Sede legale: ____________________________ C.F./P. IVA __________________
Iscritta al Registro delle Imprese di __________ n. __________
Data: ___/___/_____ Ora: _____ Luogo: _______________________________

Presiede: ____________________________ (Presidente pro tempore / Consigliere più anziano)
Segretario verbalizzante: ____________________________

Sono presenti i Consiglieri:
– ____________________________
– ____________________________
– ____________________________
[Indicare eventuali assenti e le modalità di collegamento a distanza, se consentite dallo statuto, con attestazione dell’identità dei partecipanti.]

Accertamenti preliminari
Il Presidente dichiara che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto, che è presente il numero legale e che la seduta è idonea a deliberare. Si dà atto che l’Assemblea dei soci in data ___/___/_____ ha nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione per il triennio __________–__________ (o per il periodo previsto) e che gli amministratori hanno accettato la carica, rendendo le dichiarazioni richieste dalla legge e dallo statuto. [Se previsto: si prende atto di eventuali dimissioni/decadenze/intervenute cooptazioni.]

Ordine del giorno
1) Rinnovo cariche consiliari: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, del/dei Vicepresidente/i.
2) Conferimento di deleghe e poteri a uno o più amministratori (Amministratore/i Delegato/i o Consigliere/i Delegato/i); determinazione dei relativi limiti e modalità di esercizio.
3) Attribuzione dei poteri di rappresentanza legale; definizione delle firme sociali.
4) Conferme/nomine di segretario del consiglio e eventuali comitati interni (se previsti dallo statuto).
5) Adempimenti conseguenti verso il Registro delle Imprese e i terzi.

1) Nomina del Presidente e di eventuali Vicepresidenti
Il Consiglio, preso atto che lo statuto/assemblea [non] ha nominato il Presidente, delibera di nominare quale Presidente del CdA il consigliere Sig./Sig.ra ____________________________, nato/a a __________ il ___/___/____ (C.F. __________), che accetta. Se ritenuto opportuno, è nominato Vicepresidente il consigliere Sig./Sig.ra ____________________________, che accetta. Il Presidente eserciterà le funzioni previste dallo statuto e di legge (convoca il consiglio, ne coordina i lavori e assicura l’informativa ai consiglieri).

2) Conferimento deleghe gestorie
Il Consiglio, ai sensi di statuto e di legge, delibera di conferire al consigliere Sig./Sig.ra ____________________________ la carica di Amministratore Delegato/Consigliere Delegato, con le seguenti deleghe e poteri, nei limiti di valore, condizioni e controlli di seguito indicati:
– ambito oggettivo: ____________________________ (es. gestione ordinaria, contratti con clienti/fornitori, gestione personale, acquisti, credito, rapporti bancari);
– limiti di valore: fino a € __________ per singola operazione di ordinaria amministrazione; per operazioni straordinarie o eccedenti i limiti occorre preventiva delibera consiliare;
– firme e modalità: firma singola/disgiunta o congiunta con il consigliere ____________________________, secondo quanto infra;
– obblighi di informativa: l’organo delegato riferirà al CdA, con cadenza almeno __________, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo o atipiche.
[Eventuale nomina di ulteriori amministratori delegati/consiglieri delegati con competenze specifiche.]

3) Poteri di rappresentanza e firme sociali
Il Consiglio stabilisce che la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio spetti al Presidente del CdA e all’Amministratore Delegato Sig./Sig.ra ____________________________ (nonché, se del caso, ai Vicepresidenti nei limiti statutari), con firma disgiunta/congiunta secondo le seguenti regole:
– firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione fino a € __________;
– firma congiunta di n. ___ tra Presidente/AD/Consiglieri Delegati per atti eccedenti ovvero per categorie di atti elencate: ____________________________;
– poteri bancari: apertura/chiusura conti, deleghe sui conti, operatività home banking entro i limiti deliberati; atti di garanzia personale o reale, finanziamenti, factoring e cessioni di credito solo previa specifica delibera consiliare salvo eccezioni indicate.
Resta fermo che le limitazioni interne ai poteri non sono opponibili ai terzi nei limiti di legge; la società potrà comunicarle ai principali partner per ragioni organizzative.

4) Segretario del consiglio e comitati
Il Consiglio nomina quale Segretario il Sig./la Sig.ra ____________________________. Se previsti dallo statuto o deliberati, sono istituiti/riconfermati i seguenti comitati: ____________________________ (comitato esecutivo; comitato controllo e rischi; remunerazioni; sostenibilità), con composizione e compiti come da allegato.

5) Accettazioni, dichiarazioni e adempimenti
Ciascun amministratore conferma l’accettazione della carica e dichiara l’assenza delle cause di ineleggibilità/decadenza previste dalla legge e l’insussistenza di interdizioni all’ufficio adottate in Stati membri UE; dichiara inoltre di non incorrere in cause d’incompatibilità previste da leggi speciali o dallo statuto. Il Consiglio conferisce mandato al Presidente/AD di curare, senza indugio, il deposito per l’iscrizione al Registro delle Imprese delle presenti delibere e delle accettazioni, indicando la rappresentanza e le modalità di firma, nonché di comunicare ai principali interlocutori (banche, fornitori strategici, PA) l’aggiornamento delle cariche e delle firme.

Decorrenza e durata
Le nomine e deleghe hanno effetto da oggi, salvo diversa data indicata, e restano in vigore fino alla scadenza del mandato consiliare in corso o fino a diversa deliberazione del CdA/assemblea secondo statuto e legge.

Varie ed eventuali
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Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore _____, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Luogo e data: ____________________________

Il Presidente del CdA ____________________________
Il Segretario ____________________________

Allegati:
A) accettazioni e dichiarazioni ex art. 2382 c.c. / requisiti e indipendenza (se applicabile);
B) scheda deleghe e limiti operativi; specimen di firme;
C) eventuali regolamenti dei comitati.