Verbale di assemblea per nomina CDA Srl – Esempio e Fac simile

VERBALE DELL’ASSEMBLEA [ORDINARIA/STRAORDINARIA] DEI SOCI
DELLA SOCIETÀ ______________________________ S.R.L.

L’anno ____________, il giorno ____________, alle ore ____________, in __________________ convocazione,
nel Comune di ______________________________, presso ______________________________ [☐ sede legale ☐ altro luogo statutario],
si riunisce l’assemblea dei soci della ______________________________ S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di
______________________________ n. __________________, REA __________________, C.F. e P. IVA __________________,
capitale sociale sottoscritto e versato Euro __________________ (__________________).

[☐ Assemblea regolarmente convocata con avviso del ____/____/________.
☐ Assemblea totalitaria: presenti tutti i soci e gli organi amministrativi/di controllo, che rinunciano ai termini e alle
formalità di convocazione.]

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina dell’organo amministrativo: [☐ Amministratore Unico ☐ Consiglio di Amministrazione] per il periodo __________________
[☐ sino a revoca], e connessi adempimenti.
2) Determinazione del compenso spettante all’Amministratore Unico / agli Amministratori.

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E NOMINE
Ai sensi dell’art. __________ dello statuto, assume la presidenza il/la Sig./Sig.ra ______________________________ (“Presidente”),
il/la quale nomina Segretario il/la Sig./Sig.ra ______________________________, che accetta.

VERIFICA PRESENZE E QUORUM
Il Presidente accerta e fa constare che:
– sono presenti, personalmente o per delega, i soci indicati nell’elenco presenze allegato sub “A”, titolari complessivamente
di n. __________ quote, pari a ________% del capitale sociale;
– è presente l’organo amministrativo in carica: [☐ Amministratore Unico: ______________________________ ☐ Consiglio di
Amministrazione: ______________________________, ______________________________, ______________________________];
– è presente l’organo di controllo (se esistente): [☐ Collegio Sindacale / Sindaco Unico: ______________________________];
– [☐ sono presenti per il collegio/società di revisione: ______________________________];
– l’assemblea è validamente costituita per deliberare sull’ordine del giorno.

PREMESSE SULLA NECESSITÀ DI NOMINA / RINNOVO
Il Presidente riferisce che [☐ è scaduto il mandato dell’organo amministrativo per decorrenza del termine
☐ l’Amministratore Unico ha rassegnato le dimissioni in data ____/____/________
☐ i componenti del CdA hanno rassegnato le dimissioni in data ____/____/________
☐ si procede a prima nomina a seguito di costituzione della società / modifica dello statuto], e che occorre deliberare
sulla nomina del nuovo organo amministrativo.

PUNTO 1 – NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Presidente apre la discussione. Intervengono i soci ______________________________, i quali ______________________________.
Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione.

[OPZIONE A – AMMINISTRATORE UNICO]
L’assemblea, con voto [☐ unanime ☐ favorevole pari a ________% del capitale; contrari ________%; astenuti ________%], delibera:
– di nominare quale Amministratore Unico della ______________________________ S.r.l. il/la Sig./Sig.ra
______________________________, nat_ a __________________ il ____/____/________, residente in ____________________________,
C.F. ______________________________;
– durata della carica: [☐ sino a revoca ☐ fino al ____/____/________];
– poteri e rappresentanza: all’Amministratore Unico è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria e la rappresentanza
legale della società, con firma libera e disgiunta, nei limiti di legge e di statuto [eventuali limiti/deleghe: __________________].

[OPZIONE B – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE]
L’assemblea, con voto [☐ unanime ☐ favorevole pari a ________% del capitale; contrari ________%; astenuti ________%], delibera:
– di nominare il Consiglio di Amministrazione composto da n. ____ membri:
1) ______________________________, nat_ a __________________ il ____/____/________, residente in __________________, C.F. __________
2) ______________________________, nat_ a __________________ il ____/____/________, residente in __________________, C.F. __________
3) ______________________________, nat_ a __________________ il ____/____/________, residente in __________________, C.F. __________
[aggiungere se necessario];
– di nominare quale Presidente del CdA il/la Sig./Sig.ra ______________________________;
– durata della carica: [☐ sino a revoca ☐ fino al ____/____/________];
– poteri e rappresentanza: al CdA è attribuita la gestione della società ai sensi di legge e di statuto; la rappresentanza
legale spetta al Presidente del CdA [☐ e/o agli Amministratori Delegati che il CdA nominerà], con i limiti e le deleghe che
il CdA definirà con propria delibera [es.: delega gestione ordinaria / contratti fino a Euro __________ / apertura c/c / ecc.].

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DICHIARAZIONI
I nominati, se presenti, dichiarano di accettare la carica e attestano l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e
di decadenza previste dalla legge, nonché l’assenza di incompatibilità; dichiarano altresì di possedere i requisiti di onorabilità
e professionalità eventualmente richiesti dallo statuto e dalla normativa applicabile. Per gli eventuali assenti, l’accettazione
e le dichiarazioni saranno acquisite in forma scritta e allegate al presente verbale sub “B”.

PUNTO 2 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il Presidente dà atto che lo statuto [☐ demanda all’assemblea la determinazione del compenso ☐ prevede la gratuità salvo diversa
delibera]. Propone pertanto:
[☐ compenso annuo lordo complessivo per l’organo amministrativo pari a Euro __________________, oltre oneri di legge,
da ripartirsi come segue: Presidente Euro __________; Consiglieri Euro __________ ciascuno; eventuali deleghe Euro __________;
☐ compenso per Amministratore Unico pari a Euro __________________ annui lordi, oltre oneri di legge;
☐ incarico gratuito, con rimborso spese documentate.]

Segue discussione. Il Presidente pone in votazione.
L’assemblea, con voto [☐ unanime ☐ favorevole pari a ________% del capitale; contrari ________%; astenuti ________%], delibera:
– di approvare la proposta di compenso come sopra riportata, con decorrenza ____/____/________ e fino a [☐ revoca ☐ scadenza carica],
fatti salvi eventuali adeguamenti e quanto previsto in materia fiscale e previdenziale.

ADEMPIMENTI E DELEGHE
L’assemblea conferisce mandato al/la ______________________________ [☐ Amministratore Unico ☐ Presidente del CdA ☐ Consigliere
delegato], con facoltà di sub-delega, affinché provveda a:
– depositare telematicamente la presente delibera e le accettazioni presso il Registro delle Imprese competente;
– aggiornare i libri sociali e ogni registro obbligatorio;
– compiere ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

CHIUSURA
Null’altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore ____________.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto.

Luogo e data: ______________________________

Il Presidente Il Segretario
______________________________ ______________________________

ALLEGATI
A) Elenco presenze e deleghe
B) Accettazioni di carica e dichiarazioni dei requisiti (per gli assenti)
C) Eventuale delibera del CdA su deleghe e rappresentanza (se nominato un CdA)