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In questa pagina puoi trovare un modello editabile di verbale per il Consiglio di Amministrazione, specificamente dedicato alla delega di poteri. Questo documento è pronto per essere scaricato e utilizzato come riferimento. È semplice completarlo inserendo i dati necessari, e una volta fatto, potrai stamparlo per le tue esigenze.
Esempio di verbale CDA delega poteri
Ecco un esempio di verbale per il Consiglio di Amministrazione relativo alla delega di poteri. Questo modello può servire come un valido punto di riferimento per chi desidera redigere un documento di questa natura.
VERBALE DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI
DEL ………………
L’anno ………………, il giorno ……………… del mese di ………………, alle ore ………………, presso la sede sociale (ovvero in uno dei luoghi previsti dallo statuto) in ………………, via ……………… n. ………………, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato agli Amministratori [e, ove esistente, ai Sindaci componenti il Collegio sindacale], si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ……………… S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Attribuzione delle cariche e conferimento dei poteri.
Sono presenti gli Amministratori, come da foglio presenze allegato:
Sig. ………………
Sig. ………………
Sig. ………………
Assiste inoltre il Collegio sindacale, nelle persone dei Sigg.:
………………, Presidente
………………, Sindaco effettivo
………………, Sindaco effettivo
come da foglio presenze allegato.
Viene designato a fungere da Presidente il Sig. ………………, il quale chiama il Dott. ……………… a svolgere le funzioni di Segretario. Il Segretario, presente, accetta l’incarico.
Il Presidente constata e fa constatare che:
è presente la totalità degli Amministratori in carica;
sono presenti tutti i Sindaci effettivi;
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e tutti dichiarano di essere sufficientemente informati.
Pertanto la riunione risulta validamente costituita, in forma totalitaria, ed è legittimata a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Trattazione dell’ordine del giorno
1. Attribuzione delle cariche e conferimento dei poteri
Il Presidente ricorda che, a seguito dell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data ………………, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e che è ora necessario procedere all’attribuzione delle cariche e al conferimento dei relativi poteri.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni di voto di ciascun consigliere (riportate di seguito):
Dott. ………………: favorevole e astenuto ove interessato,
Dott. ………………: favorevole,
Dott. ………………: favorevole,
DELIBERA a maggioranza:
Di nominare, con l’astensione del diretto interessato, il Dott. ……………… quale Presidente – Consigliere Delegato, conferendo allo stesso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione entro i limiti di cui all’art. ……………… dello Statuto sociale e, più precisamente, con l’obbligo di preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione per i seguenti atti:
vendita e permuta di immobili;
assunzione e cessione di partecipazioni in altre società o imprese;
assunzione di fidi bancari superiori a euro ………………;
accensione di mutui di qualsiasi natura;
assenso a iscrizioni ipotecarie;
assunzione di obbligazioni cambiarie in genere, fatta eccezione per l’accettazione di tratte di fornitori a fronte di forniture di merci, macchinari o prestazioni di servizi rientranti nell’oggetto sociale, nonché per la girata per l’incasso o lo sconto bancario;
concessione di fideiussioni e prestazione di avalli in favore di terzi.
Rimane fermo che per ciascuno di tali atti il Consigliere Delegato dovrà previamente ottenere la delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Esaurita la trattazione dell’unico argomento all’ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti richiesto la parola per ulteriori interventi, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore ……………… .
Il presente verbale, previa lettura, accettazione e approvazione unanime, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ai fini dell’accettazione, è valida la firma apposta sul foglio presenze.
Il Segretario ……………… Il Presidente ………………
Fac simile verbale CDA delega poteri Word
Il modello verbale per la delega di poteri del CDA è disponibile in formato Doc, accessibile tramite Word o qualsiasi altro programma compatibile. Per completare il fac simile, è essenziale inserire i dati mancanti. Il documento è completamente modificabile, permettendo così di adattarlo facilmente alle specifiche esigenze. Una volta compilato, il modello può essere convertito in PDF o semplicemente stampato.
