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In questa pagina puoi trovare un modello editabile di verbale per l’assemblea relativo all’attribuzione dei poteri all’amministratore unico. Questo documento è pronto per essere scaricato e utilizzato come esempio pratico. È semplice da completare: basta inserire i dati mancanti e procedere con la stampa.
Esempio di verbale assemblea attribuzione poteri amministratore unico
Ecco un esempio di verbale di assemblea per l’attribuzione dei poteri all’amministratore unico. Questo modello può essere utilizzato come riferimento per la redazione di un documento simile, fornendo un utile spunto per coloro che necessitano di formalizzare tale procedura.
VERBALE DI ASSEMBLEA [ORDINARIA/STRAORDINARIA] DEI SOCI
DELLA SOCIETÀ ______________________________ S.R.L.
L’anno ____________, il giorno ____________, alle ore ____________, in __________________ convocazione,
nel Comune di ______________________________, presso ______________________________ [☐ sede legale ☐ altro luogo statutario],
si riunisce l’assemblea dei soci della ______________________________ S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di
______________________________ n. __________________, REA __________________, C.F./P.IVA __________________,
capitale sociale sottoscritto e versato Euro __________________ (__________________).
[☐ Assemblea regolarmente convocata con avviso del ____/____/________.
☐ Assemblea totalitaria: presenti tutti i soci e gli organi amministrativi/di controllo, che rinunciano ai termini e alle formalità di convocazione.
☐ Partecipazione a distanza consentita dallo statuto e utilizzata da: __________________________________.]
ORDINE DEL GIORNO
1) [Nomina dell’Amministratore Unico e] attribuzione dei poteri e della rappresentanza.
2) [Determinazione del compenso dell’Amministratore Unico.]
3) [Varie ed eventuali.]
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E NOMINE
Ai sensi dell’art. __________ dello statuto, assume la presidenza il/la Sig./Sig.ra ______________________________ (Presidente),
il/la quale nomina Segretario il/la Sig./Sig.ra ______________________________, che accetta.
Il Presidente accerta e fa constare:
– presenza dei soci indicati in elenco presenze allegato sub “A”, titolari complessivamente di n. __________ quote, pari a ________% del capitale sociale;
– [presenza dell’organo di controllo: ☐ Collegio Sindacale ☐ Sindaco Unico: ______________________________] [se esistente];
– regolare costituzione dell’assemblea per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
PREMESSE
Il Presidente illustra che [☐ occorre procedere alla nomina dell’Amministratore Unico per scadenza/decadenza/dimissioni intervenute
☐ è stato nominato Amministratore Unico con delibera in data ____/____/________ e si rende ora necessario attribuirne i poteri e la rappresentanza],
stabilendone eventuali limiti e modalità operative in conformità agli artt. 2475 e 2475-bis c.c. e allo statuto sociale.
PUNTO 1 — [NOMINA E] ATTRIBUZIONE POTERI ALL’AMMINISTRATORE UNICO
L’assemblea apre la discussione. Intervengono i soci ______________________________, i quali ______________________________.
Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta.
[Se occorre la nomina:]
L’assemblea, con voto [☐ unanime ☐ favorevole pari a ________% del capitale; contrari ________%; astenuti ________%], delibera:
– di nominare Amministratore Unico il/la Sig./Sig.ra ______________________________, nat_ a __________________ il ____/____/________,
residente in ______________________________, C.F. ______________________________, fino a [☐ revoca ☐ ____/____/________].
Attribuzione dei poteri e della rappresentanza
L’assemblea, con voto [☐ unanime ☐ favorevole pari a ________% del capitale; contrari ________%; astenuti ________%], delibera di attribuire
all’Amministratore Unico i seguenti poteri (fermo quanto previsto dallo statuto e dalla legge):
A) Rappresentanza legale e firma della società di fronte ai terzi e in giudizio ex art. 2475-bis c.c., con ogni più ampia facoltà per gli atti
di ordinaria amministrazione; possibilità di nominare e revocare procuratori speciali per singoli affari entro i limiti delle presenti deleghe.
B) Atti di ordinaria amministrazione senza limiti di importo: gestione operativa, contratti di fornitura e vendita, preventivi/ordini, noleggi e
prestazioni di servizi, manutenzioni, gare e offerte, trasporti e spedizioni, gestione magazzino e scorte, polizze assicurative ordinarie.
C) Atti di straordinaria amministrazione sino a Euro __________________ (__________________) per singolo atto:
acquisto/alienazione di beni mobili, automezzi e attrezzature, concessione di sconti/abbuoni straordinari, transazioni e riconoscimenti di debito,
locazioni/affitti d’azienda fino a ______ mesi/anni, sottoscrizione/risoluzione di contratti quadro; oltre tale soglia è richiesta preventiva
deliberazione assembleare.
D) Banche e finanza:
apertura/chiusura di conti correnti e servizi telematici, firma di assegni, bonifici e disposizioni, incassi/pagamenti, emissione e girata titoli di
credito, rilascio e revoca di deleghe di firma, richiesta e utilizzo di strumenti di pagamento; sono esclusi affidamenti bancari, mutui, leasing,
fideiussioni e garanzie reali/personali oltre Euro __________________ (__________________), che richiedono preventiva delibera assembleare.
E) Personale e consulenti:
assunzione/trasformazione/cessazione di rapporti di lavoro subordinato sino al livello ________, conferimento e revoca di incarichi a collaboratori e
consulenti, definizione retribuzioni/compensi entro i budget approvati; applicazione di provvedimenti disciplinari; sottoscrizione di procure speciali HR.
F) Fiscale, doganale e previdenziale:
sottoscrizione e presentazione di dichiarazioni, deleghe di pagamento, istanze/rimborsi, contenzioso e accertamenti; conferimento di incarichi a
intermediari abilitati; rappresentanza avanti Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia delle Dogane e altri enti.
G) Legale e contenzioso:
rappresentanza in giudizio in ogni stato e grado, con facoltà di nominare difensori/consulenti, proporre querele, transigere e conciliare entro Euro
__________________ (__________________) per singolo accordo; oltre tale importo è necessaria preventiva delibera assembleare.
H) Privacy e sicurezza informazioni:
attuazione delle policy aziendali; nomina/revoca di incaricati e responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR; sottoscrizione di NDA e
accordi di riservatezza con terzi.
I) Salute e sicurezza sul lavoro:
attuazione del sistema di prevenzione aziendale; nomina di RSPP/medico competente/addetti emergenze; eventuale delega di funzioni ex art. 16
D.Lgs. 81/2008 da conferire con atto separato avente requisiti di legge.
L) Poteri ulteriori specifici (facoltativi, barrare o integrare):
☐ sottoscrizione/risoluzione di locazioni immobiliari fino a ______ anni e canone annuo fino a Euro __________________;
☐ acquisto/cessione di partecipazioni fino a Euro __________________;
☐ partecipazione a gare/appalti e stipula contratti di appalto/fornitura entro Euro __________________.
M) Obblighi informativi:
l’Amministratore Unico riferisce almeno con cadenza __________________ all’assemblea sull’andamento della gestione e sulle operazioni di
maggior rilievo o eccedenti i limiti sopra indicati.
ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DICHIARAZIONI
L’Amministratore Unico, se presente, dichiara di accettare la carica, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste
dalla legge, di possedere i requisiti di onorabilità e di non essere destinatario di misure che impediscano l’assunzione della carica.
[Se assente: l’accettazione e le dichiarazioni saranno acquisite in forma scritta e allegate sub “B”.]
PUNTO 2 — [DETERMINAZIONE DEL COMPENSO]
L’assemblea prende atto che lo statuto [☐ prevede la gratuità salvo diversa delibera ☐ demanda all’assemblea la determinazione del compenso] e,
dopo discussione, delibera:
[☐ di riconoscere all’Amministratore Unico un compenso lordo pari a Euro __________________ (__________________) per ciascun esercizio,
oltre oneri di legge e rimborsi spese documentati;
☐ incarico a titolo gratuito, con soli rimborsi spese documentati.]
ADEMPIMENTI E DELEGHE ESECUTIVE
L’assemblea conferisce mandato al/la ______________________________ [☐ Amministratore Unico ☐ professionista incaricato], con facoltà di
sub-delega, affinché provveda a:
– depositare la presente delibera e le accettazioni presso il Registro delle Imprese competente;
– aggiornare i libri sociali e la contabilità;
– porre in essere gli adempimenti necessari verso banche, enti e controparti (modulistica firme, procure, profili di home banking).
CHIUSURA
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ____________.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto.
Luogo e data: ______________________________
Il Presidente Il Segretario [☐ / Il Notaio]
__________________________________________ __________________________________________
ALLEGATI
A) Elenco presenze e deleghe
B) Accettazione della carica e dichiarazioni dell’Amministratore Unico
C) Eventuali procure speciali/deleghe operative
Fac simile verbale assemblea attribuzione poteri amministratore unico
Di seguito si presenta un modello verbale per l’assemblea di attribuzione dei poteri all’amministratore unico, disponibile in formato Doc. Questo file è compatibile con Word e altri programmi che supportano questo tipo di formato.
Per completare il fac simile, è fondamentale inserire tutti i dati necessari, in modo da personalizzarlo secondo le proprie esigenze. Il modulo è facilmente modificabile in tutte le sue parti, consentendo così una semplice adattabilità. Una volta che la compilazione è stata effettuata, il modello può essere convertito in PDF o stampato, a seconda delle necessità.
