Indice
In questa pagina puoi trovare un modello editabile di scheda cliente per studio commercialista, pronto per il download e da utilizzare come esempio. Il documento è progettato per essere facilmente completato con i dati necessari e, una volta compilato, può essere stampato senza difficoltà.
Esempio di scheda cliente studio commercialista
In questo documento, presentiamo un esempio di scheda cliente per uno studio commercialista, che può fungere da utile punto di partenza per chi desidera redigere un documento simile. Questo esempio offre spunti e suggerimenti per strutturare in modo efficace le informazioni relative ai clienti, garantendo una gestione più organizzata e funzionale.
Studio/Logo: _____________ Codice cliente (uso interno): _____________ Data apertura pratica: _____________
Tipologia cliente
☐ Persona fisica (privato) ☐ Professionista con P.IVA ☐ Impresa/Società ☐ Ente/Associazione non profit
Dati anagrafici (persona fisica o rappresentante legale)
Cognome e Nome: _____________ CF: _____________
Nato/a a: _____________ il: _____________ Cittadinanza: _____________
Residenza: via/piazza _____________ n. ___ CAP _____________ Comune _____________ (Prov. __)
Documento: tipo _____________ n. _____________ rilasciato da _____________ il _____________
Tel.: _____________ Cell.: _____________ E-mail: _____________ PEC: _____________
Dati attività/impresa (se applicabile)
Ragione sociale / Denominazione: _____________ Forma giuridica: _____________
P. IVA: _____________ CF: _____________ REA/CCIAA: _____________
Sede legale: via/piazza _____________ n. ___ CAP _____________ Comune _____________ (Prov. __)
Sede operativa (se diversa): _____________
ATECO prevalente: _____________ Inizio attività: _____________
PEC: _____________ Codice destinatario SDI: _____________
IBAN per fatturazione/incassi: _____________ Banca: _____________
Regime fiscale: ☐ Forfettario ☐ Semplificata ☐ Ordinaria ☐ Altro _____________
Cassa/Ente previdenziale (se prof./impresa): ☐ INPS GS ☐ INPS Art./Comm. ☐ Cassa Forense ☐ Inarcassa ☐ ENASARCO ☐ Altro _____________
Dipendenti/collab.: n. _____________ CCNL applicato (se presente): _____________
Referenti
Referente amministrativo/contabile: _____________ Tel.: _____________ E-mail: _____________
Referente paghe (se presente): _____________ Tel.: _____________ E-mail: _____________
Consulenti terzi (es. consulente lavoro/IT): _____________ — contatti _____________
Servizi richiesti allo Studio (barrare)
☐ Tenuta contabilità ☐ Fatturazione elettronica & conservazione ☐ Bilancio e adempimenti societari
☐ Dichiarazioni fiscali PF/SP/SC/IVA/IRAP ☐ 770/CU ☐ IMU/TASI ☐ ISA
☐ Gestione F24 e scadenziario ☐ Consulenza fiscale/tributaria ☐ Pratiche CCIAA/REA/Albo
☐ Apertura/variazione/chiusura P.IVA ☐ Gestione paghe/contributi ☐ Successioni/Locazioni ☐ Altro _____________
Preferenze operative e scadenze
Modalità ricezione documenti dallo Studio: ☐ E-mail ☐ PEC ☐ Portale/Drive ☐ Consegna a mano
Modalità consegna documenti al Studio: ☐ Portale documenti ☐ PEC ☐ E-mail ☐ Altro _____________
F24: ☐ Predisposizione e invio a cliente ☐ Addebito su c/c (IBAN _____________ — banca _____________)
Scadenze preferite per invii/comunicazioni: _____________
Lingua documenti: ☐ IT ☐ EN ☐ Altro _____________
Fatturazione dello Studio
Intestazione fatture: _____________ P. IVA/CF: _____________
Indirizzo fatturazione: _____________
PEC/SDI: _____________
Condizioni di pagamento pattuite: ☐ Bonifico ☐ RID/SDD ☐ Carta ☐ Altro _____________ — Giorni: _____________
Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) — identificazione e adeguata verifica
Finalità e natura del rapporto professionale: _____________
Titolare effettivo (per società/enti): Nome _____________ CF _____________ Nascita _____________ Residenza _____________
PEP (Persona politicamente esposta): ☐ No ☐ Sì — specificare carica/rapporto _____________
Provenienza fondi/risorse (in via generale): _____________
Documenti acquisiti (allegare copia): ☐ Doc. identità ☐ CF/Tess. sanitaria ☐ Visura camerale ☐ Atto costitutivo/Statuto ☐ Altro _____________
Privacy (GDPR — informativa resa separatamente)
Titolare del trattamento: Studio _____________ — contatti _____________
I dati saranno trattati per gestione dell’incarico, adempimenti di legge e organizzazione interna.
Consensi facoltativi:
☐ Autorizzo comunicazioni informative su scadenze/novità fiscali ai recapiti indicati.
☐ Autorizzo l’uso di strumenti cloud/portali di terzi per la condivisione documenti, secondo informativa.
Firma per presa visione informativa privacy: _____________ Data: _____________
Delega e autorizzazioni (se richieste)
☐ Delego lo Studio a consultare/abilitare i servizi telematici Entratel/Cassetto fiscale/INPS/INAIL/CCIAA per mio conto, nei limiti dell’incarico professionale.
☐ Autorizzo lo Studio all’invio telematico delle mie dichiarazioni e comunicazioni fiscali.
☐ Autorizzo lo Studio alla conservazione digitale dei documenti fiscalmente rilevanti.
Data: _____________ Firma del cliente/legale rappresentante: _____________
Checklist documenti consegnati (barrare)
☐ Documento identità ☐ Tessera sanitaria ☐ Cert. attribuzione P.IVA/CF ☐ Visura CCIAA
☐ Atto costitutivo/Statuto/Verbali nomina ☐ Contratti rilevanti ☐ Elenco cespiti ☐ Ultime dichiarazioni
☐ Deleghe Fisconline/Entratel ☐ Estratti conti/IBAN ☐ Libro inventari/registri ☐ Altro _____________
Note dello Studio (uso interno)
Firma per conferma dati: _____________ Data: _____________
Fac simile scheda cliente studio commercialista Word
Ecco il modello della scheda cliente per uno studio commercialista, disponibile in formato Doc. Questo file può essere facilmente aperto con Word o altri programmi compatibili. Per completare il fac simile, sarà necessario inserire le informazioni mancanti, personalizzando il modulo in base alle proprie esigenze. Una volta compilato, il modello può essere convertito in PDF o stampato per un utilizzo immediato.
